در دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰ متهم اقتصادی اعلام شد که این متهمان اقدام به جذب سرمایه ۶۹ میلیارد تومانی کرده که بدون تودیع وثیقه بوده و این سرمایه حیف و میل شده است.
۳۵۲ مطلب
در دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰ متهم اقتصادی اعلام شد که این متهمان اقدام به جذب سرمایه ۶۹ میلیارد تومانی کرده که بدون تودیع وثیقه بوده و این سرمایه حیف و میل شده است.
کوهپایهزاده با توضیح اینکه قانون مبارزه با پولشویی در سالهای بعدی به تصویب رسیده و تعریف مشخصی از پولشویی ارائه داده، گفت: در تعریفی که این قانون ارائه میدهد، آمده است پولشویی یعنی تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
اتهامات مدیرعامل پیشین بانک سرمایه: متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی کشور و ۱۳ فقره خیانت در امانت به ارزش ۱۳ میلیارد و ۳۹۰ هزار و ۴۰ میلیون ریال، تحصیل مال از طریق نامشروع به ارزش ۳ میلیارد و ۶۵۳ میلیون ریال بابت دریافت فرشهای نفیس از آقای عظیم زاده، ۶۴۰ هزار یورو از داریوش امانی، یک میلیارد ریال از قاسم خلیل خلیلی برای خرید بی ام و، دو میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال از شرکت سایه گستر و...
موحدی راد در رابطه با دیگر شیوه های متقلبانه این گروه ها توضیح داد: یکی از اعمال مجرمانه گروههای مجرمانه این است با اقدامات متقلبانه خود حواله ارزی را اخذ میکنند و با عوامل خود در خارج از کشور تبانی میکنند که ارزها را به حساب آن عوامل حواله کنند و سپس معادل ریالی حواله مذکور به حساب سرکرده گروه در ایران واریز میشود.
ششمین جلسه دادگاه هادی رضوی و سایر متهمان فساد اقتصادی بانک سرمایه برگزار شد. در این جلسه، رضوی مستنداتی را ارائه کرد که نماینده دادستان، آن را نتیجه داشتن نفوذ او در دادسرا دانست.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در ارتباط با اموالی که از این افراد به دست آمده باید گفت که اموال ضبط میشود و با اولویت استرداد وجوه سپرده گذاران و همچنین هزینههای انجام شده از ناحیه خط اعتباری بانک مرکزی، تخصیص مییابد؛ چنانچه بعد از این، وجهی اضافه آمد به عنوان ضبط به خزانه واریز خواهد شد.
در دادگاه پروندهٔ فساد در بانک سرمایه که این روزها در حال برگزاری است به ۳ چهرهٔ آشنا برای اهالی سینمای ایران برمیخوریم. این ۳ نفر چه کسانی هستند و در چه آثاری سرمایهگذاری کردند؟ آیا بازیگران و عوامل سریالها و فیلمهایی که دستمزد خود را از این پول کثیف دریافت کردهاند دستمزد خود را به بیتالمال بازمیگردانند؟
من تا حالا یک نفت کش را از نزدیک ندیدم چطور امکان دارد در نفت آب ریخته باشم. همچنین من هیچ وقت بانک تأسیس نکردم که بستر جرم محیا شود. آیا اگر بانک من کار درست انجام میداد از من تقدیر میکردید. من از هیچ یک از اقدامات مجرمانه زنجانی اطلاع نداشتم. حتی یکسال قبل از بازداشت او نیز رابطه ام را با ایشان قطع کردم. من مثل شرکت hk قربانی هستم و دیگر دفاعی از خود ندارم.
کوهپایه زاده گفت: ریاست دادگاه در طول ۲۶ جلسه دادگاهی که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست شما برگزار شد به کرّات نام آقای منفرد مطرح میشد و جای خالی این فرد برای رفع ابهامات و پاسخگویی به سئوالات و کشف حلقههای مفقوده به وضوح نمایان بود.
